Formulário de Referência - Pessoa Jurídica
CNPJ:
10.807.094/0001-69
Nome do Administrador de Carteira:
LOYALL INVESTIMENTOS LTDA.
Ano de competência:
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2. Histórico da Empresa
3. Recursos Humanos
4. Auditores
5. Resiliência Financeira
6. Escopo das Atividades
7. Grupo Econômico
8. Estrutura Operacional e Administrativa
9. Remuneração da Empresa
10. Regras Procedimentos e Controles Internos
11. Contingências
12. Declarações
2. Histórico da empresa
*campos de preenchimento obrigatório
2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa: *
A Loyall iniciou suas atividades em 2009, fundada por Marcos Hatushikano. E atuou até o final de 2015 como consultora de investimentos para famílias de elevado patrimônio financeiro. Com as mudanças e aprimoramentos da instrução CVM 558/15, que regulam as atividades de administração de carteira de valores mobiliários, e principalmente com a proposta de melhorar ainda mais os serviços prestados pela Loyall, seus sócios decidem transformar a empresa de consultora para gestora de investimentos, acreditando em melhor eficiência operacional e possíveis reduções de custos e despesas para os clientes. Em 28 de dezembro de 2015 foi publicado no Diário Oficial da União, o Ato Declaratório nº 14.743, expedido pela CVM, autorizando a Loyall Investimentos Ltda. a prestar os serviços de administração de carteira de títulos e valores mobiliários. O primeiro fundo com gestão da Loyall Investimentos Ltda. começou em junho de 2016.
2.2. Descrever as mudanças relevantes pelas quais tenha passado a empresa nos últimos 5 (cinco) anos, incluindo: *
a. Principais eventos societários tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e aquisições de controle societário *
Em 19/08/2015, houve alteração do nome empresarial para Loyall Investimentos Ltda. Em junho de 2017 a Loyall Investimentos Ltda. reorganizou sua participação societária, os atuais sócios transferiram suas participações para a Loyall Partners Ltda. que passou a deter 99,99% da Loyall Investimentos Ltda., a reorganização não alterou o controle societário da empresa.
b. Escopo das atividades *
Em 28 de dezembro de 2015 foi publicado no Diário Oficial da União, o Ato Declaratório nº 14.743, expedido pela CVM, autorizando a Loyall Investimentos Ltda. a prestar os serviços de administração de carteira de títulos e valores mobiliários. Em junho de 2016 iniciou as atividades de gestão de carteira de títulos e valores mobiliários. Em 2018 a Loyall iniciou a atividade de distribuição de cotas de fundos de sua gestão.
c. Recursos humanos e computacionais *
Em 2018, 5 novos colaboradores entraram na Loyall. Em 2019, 1 novo colaborador entrou na Loyall.
d. Regras, políticas, procedimentos e controles internos *
Em 2015 desenvolveu e implantou o Código de Ética, Política de Investimento Pessoal e Compliance (o "Código de Ética"). A Loyall é aderente ao Código ANBIMA de Administração de Recursos de Terceiros, ao Código ANBIMA dos Processos de Regulação e Melhores Práticas e ao Código ANBIMA para o Programa de Certificação Continuada.
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